沙河股份:第六届董事会第十七次会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

1008-06-04 10:08:27

关键词: 公告编号 董事会 会议决议公告

  证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:1008-021

  沙河实业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整版,那么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  沙河实业股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于1008年6月2日分别以专人送达、电子邮件或传真等辦法 发出,会议于1008年6月2日以通讯表决辦法 召开。应参加表决董事11人,实际参与表决董事11名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

  以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了同意向地震灾区捐款人民币100万元用于购买板房的议案。

  特此公告

  沙河实业股份有限公司董事会

  二○○八年六月二日

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